النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد
Loading...
Date
2014
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
المسيلة
Abstract
قد حسم أمر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل السياسة الجزائية المعاصرة إلا أن الاختلاف كان حول أساس هذه المسؤولية ،فهناك من اعتبر البنك شريكا في جريمة تبييض الأموال ومن ثمة يسال على أساس المساهمة الجزائية في حين ذهب البعض إلى أن البنك يسال على أساس جريمة إخفاء متحصلات ناتجة عن جريمة .
إلا هناك التزامات تقع علي عاتق المصرف اتجاه هذه الجريمة لكن بصدور القانون05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أصبح البنك يسال جزائيا عن جريمة تبييض الأموال والجرائم الملحقة بها ، إلا أن هذا القانون أعطى للبنوك والمؤسسات المالية حماية قانونية عند قيامها بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة أو إذا ثارت شبهة مؤكدة حول تبييض الأموال من خلال إعفاء البنوك والمؤسسات المالية المشابهة متى كان هذا البلاغ قد تم بحسن نية، وفي الأخير قمنا بدراسة بعض النماذج لفضائح مصرفية عالمية.
Description
Keywords
النظام القانوني -الشركة ذات المسؤولية المحدودة - ذات الشخص الوحيد