- قرين ندى2021-01-142021-01-142020http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23305أن جريمة تبييض الأموال ونظرا لخطورتها وأثارها السلبية على جميع نواحي الحياة أصبحت تمثل تحديا كبيرا ومقلقا لكافة دول العالم ، ولهذا قام المجتمع الدولي بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة ، وأكدتوجهه هذا صدور العديد من الوثائق الدولية ذات الصلة سواء في صورة اتفاقيات ومعاهدات أو وثائق ومؤتمرات دولية وإقليمية ، أو حتى في صورة اقتراحات وتوصيات ، وقد تعددت وتنوعت الجهات المصدرة لها ما بين هيئات دولية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية على غرار منظمات ذات طابع إقليمي الاتحاد الأوروبي والدول الأمريكية ، بالإضافةإلى الدول العربية وما قامت به من جهود كبيرة للتصدي لهذه الجريمة من خلال عقد المؤتمرات وإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية مع البعض أو مع الدول الأخرى وبهذا قامت الجزائر بجهود كبيرة لمكافحة هذه الجريمة فقد صادقت على بعض الاتفاقيات الدولية ،بالإضافةإلى دور البنوك الجزائرية والشرطة القضائية في مكافحة جريمة تبييض الأموال ، وما جاء به قانون العقوبات والقانون – المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، من عقوبات لمكافحة هذه الجريمة ومع هذا إلاأن هناك الكثير من الصعوبات والعقوبات المرتبطة أساسا بالجانب التشريعي التي تحدد وتبدد جهود الجزائر في سبيل القضاء على عمليات تبييض الأموال ومصادرتهاotherتبيض الاموال-*Thesis