عالقة تبييض األموال بالجريمة المنظمة
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
برزت على الساحة الدولية العديد من الجرائم ذات البعد الدولي، فضلا عن ارتكابها من
قبل عصابات إجرامية منظمة ومن بينها جريمة تبييض الأموال التي أصبح يطلق عليها
بالجريمة المنظمة وذلك لوجود علاقة بينهما جسدتها مجموعة من المرتكزات، تتمثل في
تطابق خصائص الجريمة المنظمة مع طرق ارتكاب جريمة تبييض الأموال، كما أن هذه
الأخيرة ضرورة حتمية للعصابات الإجرامية للحفاظ على استمرارها وبقائها، وأن نجاح
العصابات الإجرامية المنظمة في تبييض عائدات نشاطاتها الإجرامية يسبب آثار جد وخيمة
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، ومن جهة أخرى أن الحد من انتشار تبييض الأموال
هو دعم لسياسية مكافحة الجريمة المنظمة كونها الممول الأساسي لها، ولما كانت الجريمة
المنظمة من أخطر النظم الإجرامية الحديثة التي تهدد المجتمع الدولي بأسره نظرا لحجم
الأضرار التي ينتجها هذا النشاط الإجرامي الخطير، وهذا ما يستلزم تفعيل وزيادة التعاون
الدولي القانوني والقضائي في مجال مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة.
الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة، الجريمة عبر الوطنية، جريمة تبييض الأموال،
العوائد الإجرامية.
Summary:
Globally, there have been many crimes with international extant done by
organized criminal gangs, one of these crimes is money laundering, which is
classified as an organized crime, owing to several resources that feature in the
way this crime is performed comparing to the way all other organized crimes.
Adding to that, money laundering is a necessary obligation for the survival of
criminal gangs, since their success is in the process of bleaching the financial
expenses of the activities of their criminal acts. And this has led to serious social
economic effects. On the hand fighting against money laundering is a supportive
action to the policy of luting against organized crimes as an initial fund to it
since organized crimes are one of the most dangerous modern criminal systems
that threaten international society with its massive damages. And this features
the necessity of putting to action and enhancing international lawful and
juridical cooperation in the field of luting against money laundering and
organized crimes.
Description
Keywords
الكلمات المفتاحية: الجريمة المنظمة، الجريمة عبر الوطنية، جريمة تبييض الأموال، العوائد الإجرامية.