النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد
| dc.contributor.author | عوينة محمد إحسان | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-28T08:09:52Z | |
| dc.date.available | 2023-05-28T08:09:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | قد حسم أمر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل السياسة الجزائية المعاصرة إلا أن الاختلاف كان حول أساس هذه المسؤولية ،فهناك من اعتبر البنك شريكا في جريمة تبييض الأموال ومن ثمة يسال على أساس المساهمة الجزائية في حين ذهب البعض إلى أن البنك يسال على أساس جريمة إخفاء متحصلات ناتجة عن جريمة . إلا هناك التزامات تقع علي عاتق المصرف اتجاه هذه الجريمة لكن بصدور القانون05/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أصبح البنك يسال جزائيا عن جريمة تبييض الأموال والجرائم الملحقة بها ، إلا أن هذا القانون أعطى للبنوك والمؤسسات المالية حماية قانونية عند قيامها بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة أو إذا ثارت شبهة مؤكدة حول تبييض الأموال من خلال إعفاء البنوك والمؤسسات المالية المشابهة متى كان هذا البلاغ قد تم بحسن نية، وفي الأخير قمنا بدراسة بعض النماذج لفضائح مصرفية عالمية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/38783 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | النظام القانوني -الشركة ذات المسؤولية المحدودة - ذات الشخص الوحيد | en_US |
| dc.title | النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: