آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال إجرائيا وفقا للتشريع الجزائري
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
يعتبر تبييض الأموال جريمة من بين أخطر الجرائم التي عرفتها الجزائر لكونها ترتبط بأنشطة غير مشروعة وعمليات مشبوهة تقوم على ثلاث أركان الركن المادي والركن المعنوي والركن المفترض، تأثر سلبا على الاقتصاد الوطني والنظام السياسي للدولة، ولتصدي ومحاربة هذه الجريمة قام المشرع الجزائري بسن عقوبات للقائمين عليها، وكرس نصوص قانونية تجرمها، ووضع آليات تقليدية لمكافحتها، لكن لم تعد هذه الأساليب التقليدية كافية نظرا للتطور التكنولوجي وسهولة تداول الأموال عبر وسائل التكنولوجيا وتنقلها، لهذا تبنى المشرع الجزائري أساليب استثنائية للتحري عن الجريمة والحد من انتشارها، للكشف عن مرتكبي هذه الكريمة وإظهار الحقيقة.
الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، المشرع الجزائري، إجراءات تقليدية، إجراءات مستحدثة.
Abstract
Money laundering is considered a crime among the most serious crimes that Algeria has known because it is linked to illegal activities and suspicious operations based on three pillars: the material pillar, the moral pillar and the presumed pillar, which negatively affected the national economy and the political system of the state. To confront and combat this crime, the Algerian legislator enacted penalties for those responsible for it. And he devoted legal texts that criminalize it, and put in place traditional mechanisms to combat it, but these traditional methods are no longer sufficient due to the technological development and the ease of money circulation through technology and its movement. For this reason, the Algerian legislator adopted exceptional methods to investigate crime and limit its spread, to reveal the perpetrators of this cream and show the truth.
Keywords: money laundering, the Algerian legislator, traditional procedures, new procedures.
Description
Keywords
تبييض الأموال، المشرع الجزائري، إجراءات تقليدية، إجراءات مستحدثة