المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال
| dc.contributor.author | نصر الدين عبد العزيز | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T10:09:23Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T10:09:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | تعتبر المسؤولية الجزائية الدعامة الأساسية التي يقوم عليها حق تقرير الجزاء الجنائي، و لا شك في انصراف هذه المسؤولية للشخص المعنوي مثلما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي. و استنادا إلى ذلك أقر المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للبنوك كأشخاص معنوية عن جريمة تبييض الأموال، باعتبار أنها يمكن أن تستخدم كوسيط لنقل أو إيداع أموال ذات مصدر إجرامي، كما أنه ألقى على عاتقها جملة من الالتزامات يهدف من خلالها، إلى إسهام البنوك في مكافحة هذه الجريمة. لقد فرض المشرع جزاءات جنائية على البنوك المتورطة في ارتكاب جريمة تبييض الأموال، و على مخلفتها للإلتزامات المفروضة عليها في إطار مكافحتها، لكن العقوبة وحدها لا تكفي للتصدي لهذه الجريمة إذ يتعين إرساء التدابير الوقائية الفعّالة و الملائمة في التصدي لجريمة تبييض الأموال. Résumé La responsabilité pénale est un pilier primordial pour infliger les sanctions pénales, et sans doute elle est appliquée sur les personnes morales au même titre que les personnes physique. Sur cela, le législateur algérien à introduit la responsabilité pénale des banques pour le blanchiment d'argent parce que elle peuvent être utilisé comme un intermédiaire pour le transfert ou le dépôt de fonds d'origine criminelle, par ailleurs les banques doivent prévenir le blanchiment en respectant certaines obligations. Les banques impliqués sont soumises à des peines pénales liés aux blanchiment d'argent, et aux infractions de leurs obligations, mais ces peines doivent être renforcées par des dispositifs de prévention efficaces et adéquates. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38517 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | المسؤولية الجزائية-البنك- جريمة تبييض الاموال | en_US |
| dc.title | المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الاموال | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اثر السرية المصرفية على تبيض الاموال.pdf
- Size:
- 23.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: