فعالية آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال ف الجزائر
| dc.contributor.author | ريقط زينب - - بن مخلو ف سناء | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T09:18:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T09:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | تشكل عمليات تبييض الأموال مشكلة حقيقية تزداد خطورتها من وقت لآخر نظ ا ر لاتساع نطاقها و ازد ياد حجم الاموال التي يتم تبييضها، وقد وضع المشرع الج ا زئري عديد النصوص القانونية وكذا الكثير من الآليات و الوسائل، حيث فرض جملة من القوانين ووضع الت ا زمات قانونية على كل مؤسسات الدولة وقام بحماية النظام المالي بوضع آليات قانونية لمكافحتها مع منع تواطؤ البنك مع مرتكبي الج ا رئم تحت طائلة العقوبات الجنائية كما أولت الج ا زئر اهتماما واضحا لردع هذه الجريمة من خلال تكثيف الجهود الرقابية باستحداث هيئة اللجنة المصرفية وخلية معالجة الاستعلام المالي، بالإضافة الى الت ا زمها بتعهدا ته الدولية ايضا، في محاولة منها لإضفاء فعالية اكبر في سبيل الحد من هذه الجريمة. ABSTRACT The Operations of money laundering are a real issue, which becomes more dangerous from time because of the breadth of its domaind and the growing amount of laundered money. Concerning this issue, the Algerian legislator has set several legal texts as well as lot of mechanisms and means, where it has imposed a set of laws and legal commitments on all the government institutions and has protected the financial system through setting legal mechanisms to fight money laundering with forbidding the bank from conspiracy with Moreover , algeria has clearly cared for the deterrence of the crimes through imposing several criminal penalties and the intensiveness of censorial efforts by founding the Bank Committee Organisation. Algeria has also respected its international commitment in the Financial Enquiry Treatment Cell, which is an attempt from the country to add more efficacy to stop this crime | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.univ-msila.dz/handle/123456789/34266 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | المسيلة | en_US |
| dc.subject | فعالية - مكافحة جريمة -تبييض الأموال-الجزائر | en_US |
| dc.title | فعالية آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال ف الجزائر | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- فعالية آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: